Ancheta DIICOT în care este vizat Călin Georgescu aduce în prim-plan noi conexiuni cu figuri controversate din zona financiară internațională, unele dintre ele cu legături în Federația Rusă. Dosarul îl privește pe fostul candidat la prezidențiale și pe alte persoane, bănuite că ar fi făcut parte dintr-un grup care ar fi păcălit un om de afaceri, luându-i 1,1 milioane de euro.
Luni, procurorii DIICOT programează audieri în această cauză, despre care Digi24.ro a relatat detaliat încă din 2024.
Cum ar fi fost păgubit omul de afaceri
Potrivit anchetei, victima este Răzvan Leu. Din grupul care l-ar fi indus în eroare ar face parte, alături de alte persoane, Călin Georgescu și Ionel Rusen. Suma totală virată a fost de 1,1 milioane de euro.
DIICOT arată că banii au fost trimiși către o altă entitate, cu sediul în Commonwealth of Dominica, care avea contul deschis la o bancă din Elveția. Explicația oferită celui păgubit a fost că sumele reprezintă o garanție. Un milion de euro ar fi trebuit investit într-o afacere cu metale prețioase, iar restul de 100.000 de euro ar fi fost destinați campaniei electorale a liderului grupului, adică a lui Georgescu.
Din datele adunate până acum, banii trimiși de Leu au ajuns într-un cont de la Incore Bank, din Elveția. Informația se regăsește în plângerea penală pe care Digi24.ro a prezentat-o pe larg încă din 2024.
Entitatea din Dominica și omul din spatele ei
Procurorii nu spun în mod direct ce este entitatea din Dominica. Surse judiciare susțin însă că este vorba despre Migom Bank, instituție financiară controlată de elvețianul Thomas Schatti.
Ce spun anchetatorii despre Schatti
Investigațiile îl descriu pe Schatti ca pe o persoană implicată în scheme financiare din Austria. Metoda ar fi fost aceasta: intra în conducerea unor firme aflate în dificultate, apoi le folosea pentru operațiuni care ar putea include spălarea de bani.
Printre partenerii lui de afaceri se numără, conform informațiilor din anchetă, oameni de afaceri ruși, între care Andrei Kochetkov. Acesta s-ar fi mutat în Austria la începutul anilor 2000, după ce fusese amestecat în mai multe controverse din domeniul transporturilor din Ucraina. Kochetkov ar fi avut, prin intermediul unor companii, legături cu un fost ministru rus al Transporturilor.
Schatti a fost implicat și în proiectul Migom, o bancă ale cărei operațiuni se bazau pe active din criptomonede. Din această afacere a rezultat un dosar penal în Statele Unite, pentru fraudă.
Cine a condus banca
Pe vremea când Schatti era președintele băncii înregistrate în Dominica, consiliul de administrație era condus de Maximilian Habsburg. Acesta este un apropiat al lui Kochetkov și a condus în trecut o asociație care s-a ocupat de relațiile dintre Austria și Federația Rusă.
Anchetele financiare au ajuns, potrivit datelor din dosar, la concluzia că rolul lui Schatti în construirea afacerii Migom a fost mai degrabă unul de paravan pentru firme offshore aflate în proprietatea altor oameni de afaceri din Rusia.
Ce se spune în decizia din SUA
Cazul Migom, cu Schatti în centru, a făcut obiectul unei anchete penale americane pentru fraudă. Din decizia de condamnare citată în informațiile din dosar reiese că el ar fi transmis situații financiare false autorităților de reglementare a piețelor de capital din SUA (SEC) și clienților Migom, în timp ce muta, în realitate, zeci de milioane de dolari din depozitele clienților către alte firme pe care le deținea și le controla.
Schatti este acuzat că ar fi sustras peste 50 de milioane de dolari din fondurile Migom Bank. Potrivit aceleiași decizii, a reușit acest lucru amestecând depozitele clienților cu banii băncii și trimițând apoi sumele către mai multe societăți private, prezentate drept afiliate ale Migom Bank. Firmele respective nu aveau, de fapt, nicio legătură cu banca, iar conturile lor erau deschise la mai multe instituții financiare. Printre acestea se află și Incore Bank, banca prin care au trecut banii din dosarul DIICOT.
