
Procurorii DIICOT au efectuat luni percheziții de amploare în România și Monaco, în cadrul unui dosar ce vizează frauda imobiliară a companiei Nordis. Printre persoanele reținute se numără Vladimir Ciorbă, acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă deputată PSD, alături de alte cinci persoane. Dosarul investighează infracțiuni grave precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.
În urma audierilor, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost reținuți pentru 24 de ore și transportați la sediul Poliției Capitalei. Alți membri ai grupului Nordis, inclusiv Gheorghe Poștoacă și Florin Poștoacă, au fost, de asemenea, reținuți.
Citește și: Incendiu Puternic la un Service Auto din Iași
Schema frauduloasă a grupării Nordis
Gruparea infracțională activă din 2018 a operat printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Potrivit DIICOT, liderii grupului, Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă, au creat un mecanism complex pentru a înșela clienți prin vânzarea de apartamente care nu au fost livrate niciodată. Sumele obținute prin avansuri și contracte de vânzare-cumpărare, estimate la 195 de milioane de euro, au fost deturnate prin plăți frauduloase și transferuri către firme controlate de grupul infracțional.
Mai multe tranzacții suspecte au fost realizate cu ajutorul unor notari, avocați și consultanți, care au întocmit documentele necesare pentru vânzările ilegale. În unele cazuri, aceleași apartamente au fost vândute de mai multe ori către diferite persoane, iar victimele au rămas fără locuințele pentru care au plătit integral.
Citește și: Accident în Crișeni: Autoutilitară cu remorcă răsturnată în șanțul de pe marginea drumului
Implicațiile dosarului Nordis și investigațiile în curs
În urma investigațiilor, au apărut informații potrivit cărora compania Nordis a colectat sume uriașe de la clienți care, deși au plătit integral pentru apartamente, nu au intrat în posesia acestora. În unele cazuri, apartamentele au fost vândute de mai multe ori, ceea ce a dus la pierderi financiare considerabile. Printre cei afectați se numără și persoane care și-au investit toate economiile de-o viață în aceste tranzacții.
În prezent, firma Nordis se află în procedură de insolvență, iar ancheta DIICOT continuă pentru a identifica toți cei implicați în activitățile frauduloase. Mai multe persoane din cercul apropiat al grupului Nordis sunt sub investigație, inclusiv Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, care a fost pusă sub acuzare pentru implicarea sa în tranzacțiile ilegale.
Citește și: Accident mortal pe Centura Carei: Pompierii intervin pentru descarcerarea unui șofer