Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au desfășurat percheziții în județele Bistrița-Năsăud și Satu Mare, în cadrul unui dosar penal deschis pentru presupuse infracțiuni economice. În urma acțiunii, două persoane au fost reținute și, ulterior, plasate sub control judiciar de către magistrați.
Ce arată cercetările efectuate până acum
Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română, anchetatorii susțin că, în perioada octombrie 2018 – iulie 2026, un bărbat de 57 de ani și o femeie de 51 de ani, ambii din municipiul Bistrița, ar fi administrat în mod fraudulos activitatea mai multor societăți comerciale la care aveau calitatea de asociați și administratori. Cei doi ar fi retras, în mod repetat și ilegal, sume de bani din fondurile firmelor pe care le conduceau.
Pentru a justifica aceste retrageri de fonduri, suspecții ar fi întocmit documente justificative false, prin crearea unui circuit comercial fictiv și prin evidențierea unor împrumuturi care, în realitate, nu ar fi existat niciodată. Ulterior, aceste documente false ar fi fost înregistrate în contabilitatea societăților și folosite chiar în declarațiile fiscale depuse la autorități, generând, potrivit estimărilor anchetatorilor, un prejudiciu total de peste 2,7 milioane de lei.
Șapte percheziții și trei persoane aduse pentru audieri
Potrivit informațiilor oficiale, pe 23 iulie polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea celor două persoane suspectate de comiterea unor fapte din sfera infracțiunilor economice. În aceeași zi, oamenii legii au pus în aplicare șapte mandate de percheziție, la domiciliile mai multor persoane, dar și la sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale, pe raza celor două județe vizate de anchetă.
Pe parcursul acestor percheziții, polițiștii au executat și trei mandate de aducere, iar din locațiile vizate au fost ridicate mai multe înscrisuri și bunuri considerate relevante pentru continuarea cercetărilor. Totodată, anchetatorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri și conturi bancare aparținând persoanelor cercetate, cu scopul de a acoperi întregul prejudiciu cauzat prin faptele reclamate.
Control judiciar pentru 60 de zile
După administrarea probatoriului strâns pe parcursul anchetei, polițiștii au decis reținerea celor două persoane pentru 24 de ore. Vineri, acestea au fost prezentate în fața magistraților, care au dispus, în final, măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în locul unei măsuri privative de libertate.
Structuri multiple, implicate în operațiune
Acțiunea desfășurată în cele două județe a beneficiat de sprijinul mai multor structuri specializate din cadrul poliției: Serviciul de Investigații Criminale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Serviciul Criminalistic, toate din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud. La acestea s-au adăugat și polițiști din cadrul structurilor de Investigare a Criminalității Economice și Acțiuni Speciale ale IPJ Satu Mare, implicați direct în desfășurarea perchezițiilor pe raza acestui județ.
Prezumția de nevinovăție, valabilă pe tot parcursul anchetei
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud au ținut să precizeze că persoanele aflate acum sub cercetare beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de prezumția de nevinovăție, principiu fundamental garantat de legislația română oricărei persoane implicate într-o anchetă penală, până la stabilirea definitivă a vinovăției de către instanță.
